XX公司总经理离任审计报告
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2024-01-13
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XX 公司总经理离任审计报告
按照已发布的《离任审计制度》，应集团人力资源中心
《关于 习近平 离职审计的工作函》委托，监察审计委员会对
公司原总经理 习近平 先生开展离任审计。监察审计委员会根
据《离任审计制度》及公司相关管理制度开展了离任审计
工作，现将审计情况及结果汇报如下：
一、人员基本情况
习近平X 先生于 20XX 年8月1日开始出任 习近平 公司总经理一职，
主要负责 习近平 公司全面管理工作、完成董事会下达的正佳
习近平 年度营业收入指标、制定和健全 习近平 各项规章制度及管
理流程、负责 习近平 各项工作的设施及检查、组织培训及人
力资源建设等工作。
二、任职期间完成的主要经济指标
（一）财务状况
1、资产变化情况如下
习近平X 先生任职期间，总资产增加 XX 万元，其中，流动资产
减少 XX 万元，固定资产及在建工程增加 XX 万元，无形及其
他长期摊销增加 XX 万元。
2、权益及负债变化情况
习近平X 先生任职期间，总负债增加 XX 万元，其中，向集团内
部借款增加 XX 万元。
XX 先生受托经营，在任职期间对形成的经营亏损承担责任，
对已形成的资产真实性、完整性、完全性、价值的合理性
承担责任，对已形成的债权和债务的真实性、完整性承担
责任。
（二）任期内的管理目标及评价
1、目标管理
根据 20XX 年12 月20 日集团与 XX 先生签订的岗位责任状，
董事会下达的 XX2017 年年度营业收入指标为 XX 万元（20XX
年11 月XX 全年经营指标调整为 XX 亿元），截止至 20XX 年
12 月31 日海洋馆累计营业收入为 XX 万元，完成 20XX 年年
度营业收入指标 XX％（调整后完成率为 XX％）；
集团人力资源中心于 20XX 年第二季度期开始对中高层管理
人员的季度绩效进行考核，集团对 XX 先生任职岗位主要的
KPI 考核指标为 XX 销售收入，该指标占季度绩效考核权重
70％，监察审计委员会收集 20XX 年第二季度、第三季度的
绩效考核表进行分析，XX 先生 20XX 年第二季度收入指标季
度的完成情况完成 72.64％（季度预算收入目标为 XX 万、实
际完成 XX 万），第三季度收入指标季度的完成情况完成 XX
％（季度预算收入目标为 XX 万、实际完成 XX 万）。
三、任期内各项制度及管理流程
组织建立和完善公司内部控制制度，确保各项管理制度全
面贯彻实施，有效维护公司资产的安全完整；保证会计信
摘要：
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XX公司总经理离任审计报告按照已发布的《离任审计制度》，应集团人力资源中心《关于习近平离职审计的工作函》委托，监察审计委员会对公司原总经理习近平先生开展离任审计。监察审计委员会根据《离任审计制度》及公司相关管理制度开展了离任审计工作，现将审计情况及结果汇报如下：一、人员基本情况习近平X先生于20XX年8月1日开始出任习近平公司总经理一职，主要负责习近平公司全面管理工作、完成董事会下达的正佳习近平年度营业收入指标、制定和健全习近平各项规章制度及管理流程、负责习近平各项工作的设施及检查、组织培训及人力资源建设等工作。二、任职期间完成的主要经济指标（一）财务状况1、资产变化情况如下习近平X先生任职期...
