关于跨境赌博治理问题调研报告
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2024-01-11
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关于跨境赌博治理问题调研报告
近年来，跨境赌博违法犯罪问题日趋严重，严重破坏
社会管理秩序，严重危害我国经济安全和社会稳定。为更
深入了解刑法修正案（十一）施行以来跨境赌博违法犯罪
情况，将跨境赌博打击治理工作向纵深推进，根据我院关
于大兴调查研究的工作部署，刑五庭就跨境赌博治理问题
开展专题调研，全面深入了解情况、广泛听取各方意见建
议，形成报告如下：
一、基本情况
1.跨境赌博犯罪形式呈现多样化趋势。网络赌博具有运
作成本低、服务器在境外、资金结算方便，且较易逃避打
击等特点，赌博集团已开始将赌博业务由线下实体赌场转
向线上进行隐蔽运作，并不断发展推广代理，利用区块链
加密通讯、虚拟货币等新兴技术逃避打击。赌场赌博和网
络赌博深度结合，形式逐渐多样化。
2.上下游黑灰产业呈现“多业态”趋势。跨境赌博违法犯
罪链条长，其技术支撑、支付结算、推广引流等环节，催
生大量帮助信息网络犯罪、侵犯公民个人信息、地下钱庄
跑分洗钱等上下游黑灰产业。在线下，此类犯罪涉及旅游
劳务、出入境管理等领域部门。在线上，又同时涉及金融
管理、跨境数据、网络管理等领域部门。
3.跨境赌博犯罪案件总体呈上升趋势。2021 年以来跨
境赌博犯罪案件数增长幅度大，2022 年虽有所回落，但
2023
年还是保持高位态势。其中，利用网络跨境开设赌场
的犯罪高发，大要案多发，涉案金额高，社会影响大。
二、存在的问题
1.打击治理难度加大。跨境因素已成为打击治理涉赌犯
罪的重要制约因素。一些赌博犯罪集团、团伙转移至境外
搭窝设点，利用不同国家和地区法律体系以及社会治理能
力落差逃避打击，造成立案难、取证难、涉案资金冻结扣
押难等。同时，一些将银行、第三方支付等多种支付服务
方式融为一体的支付服务应运而生，也增大了打击治理的
难度。
2.案件审理难度加大。跨境赌博犯罪网络化、运营集团
化等特征，导致案件涉案人数多、涉及地域广、涉赌资金
额大。近年来，重大案件数量增加，且关联案件多，分别
由不同地区司法机关办理，统筹指导难度大。
3.协调配合难度加大。跨境赌博犯罪社会渗透深，犯罪
链条长、隐匿性强，取证难度大，涉及程序多，需要完善
联动衔接机制。一是调查取证、证据审查需统一标准。二
是指定管辖、财产查冻处置等程序需强化联动。三是大量
涉及认罪认罚、缓刑适用、不诉处理、行刑对接等问题需
统一认识。
4.适用法律难度加大。目前比较突出的法律适用问题主
要有：一是组织参与国（境）外赌博罪与开设赌场罪界定
标准不明确。两罪客观行为相互交织，区分适用存在困难
二是组织参与国（境）外赌博罪“数额巨大”和“情节严重”的
适用标准不明确。组织参与国（境）外赌博罪作为刑法第
三百零三条第三款，刑法条文并未直接规定法定刑，而是
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关于跨境赌博治理问题调研报告近年来，跨境赌博违法犯罪问题日趋严重，严重破坏社会管理秩序，严重危害我国经济安全和社会稳定。为更深入了解刑法修正案（十一）施行以来跨境赌博违法犯罪情况，将跨境赌博打击治理工作向纵深推进，根据我院关于大兴调查研究的工作部署，刑五庭就跨境赌博治理问题开展专题调研，全面深入了解情况、广泛听取各方意见建议，形成报告如下：一、基本情况1.跨境赌博犯罪形式呈现多样化趋势。网络赌博具有运作成本低、服务器在境外、资金结算方便，且较易逃避打击等特点，赌博集团已开始将赌博业务由线下实体赌场转向线上进行隐蔽运作，并不断发展推广代理，利用区块链加密通讯、虚拟货币等新兴技术逃避打击。赌场赌博...
