防控金融风险工作报告
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2024-10-21
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防控金融风险工作报告
日前，xx 商务区打造的金融风险防控 x.x 系统升级启用，
新升级的系统集合了征信数据、线下排查数据和其他平台
补充数据等多数据源，并搭建风险模型，对风险企业进行
分级分类，通过数据项完整地描述企业风险，让风险防控
更精准。
作为 xx 工业园区和 xx 金融业发展的主阵地，xx 商务区
汇聚了 xxxx 余家金融机构，吸引二十大市超 xx%银行 xx 分
行、近 xx%证券主体和 xx%保险主体落户。xx 商务区作为属
地管理和服务部门，始终把防范化解金融风险作为一项重
要战略，通过科技赋能、实地摸排、靠前宣教等手段，抓
牢抓实风险防控工作，筑牢“金色经济”发展防火墙。
智慧赋能提升风险防控能力
眼下，金融领域的移动互联化和新型机构的不断涌现，
为金融风险防控带来了新的挑战，如何以科技力量赋能金
融风险防控，不断挤压风险企业生存空间？xx 商务区的答
案是：紧盯重点领域和关键环节，打造升级金融风险防控
x.x 系统，以科技赋能风险防控，实现对金融隐患的早识别、
早预警、早暴露、早处置。
在新升级的金融风险防控 x.x 系统大屏上，可以看到，
风险预警、数据采集、风险模型、多平台验证四大模块清
晰排列。大屏左侧，线上监测大数据实时更新，高风险、
重点
关注、持续关注、低风险企业分门别类；大屏右侧，线
下排查数据清晰展现，理财类、贷款类风险企业名单重点
标注。
“系统可以对企业进行打分，判定是高风险还是低风险
企业，大大提升了风险企业的识别率、准确度，增强了源
头管控的力度。”xx 商务区金融服务局负责人 xx 说。
新系统包含企业税费、企业违法、经营行为、关联方、
企业监管等 x 个风险维度共 xx 个指标，具备监测企业样本
扩容、企业注册经营状态分类、特色数据基础库构建、功
能模块优化、风险模型调优五大类功能，形成“线上系统
分析+线下摸排核实+投诉举报监督+多维交叉验证”的闭环
运作新模式。
不久前，位于 xx 工业园区 xx 街xx 号xx 广场 x幢xx 楼
的某企业被金融风险防控系统预警为高风险企业，排查员
随即进行上门排查，“请问借款人是个人还是企业？资金
方有哪些？营业模式属于收取借款人咨询服务费还是收取
资金方佣金？”通过一系列询问，排查员判断该企业为助
贷类企业，并记录下企业详细业务流程。待xx 商务区金融
风险排查小组研判后，及时将该企业上报至xx 工业园区防
非专班，最终该企业被披露为套路贷公司。防控系统的及
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防控金融风险工作报告日前，xx商务区打造的金融风险防控x.x系统升级启用，新升级的系统集合了征信数据、线下排查数据和其他平台补充数据等多数据源，并搭建风险模型，对风险企业进行分级分类，通过数据项完整地描述企业风险，让风险防控更精准。作为xx工业园区和xx金融业发展的主阵地，xx商务区汇聚了xxxx余家金融机构，吸引二十大市超xx%银行xx分行、近xx%证券主体和xx%保险主体落户。xx商务区作为属地管理和服务部门，始终把防范化解金融风险作为一项重要战略，通过科技赋能、实地摸排、靠前宣教等手段，抓牢抓实风险防控工作，筑牢“金色经济”发展防火墙。智慧赋能提升风险防控能力眼下，金融领域的移动互联化和...
