董事会履职报告
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2024-05-17
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董事会履职报告
各位股东、各位董事、同志们:
***年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新
情况新变化，***财务有限公司(以下简称:财务公司)董事会密切关注
宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市
场持续动荡，国内通胀压力维持高位，化工行业增速放缓，利润下
滑的市场背景中，坚持“立足**、依托集团、服务产业”的经营宗旨，
遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，充
分发挥金融服务实体经济的功能，积极为集团成员单位破解融资难
题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了良好的经济效益和社会
效益。
一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所
赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋
斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与
各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益,有
力的保障了公司***年各项工作目标的顺利实现。
在此，我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银监
局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢!
今天，我受本届董事会委托，就以下三个方面的内容向大会作报告，
请各位股东予以审议!
一、报告期内董事会工作情况回顾
(一)全面完成经营目标
***年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项
规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势
变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、
有序的向前推进:截止年末，公司资产总额达***亿元，净资产***亿
元，资本充足率***%;不良资产率和案发率持续为 0;全年累计实现
收入***亿元，利润总额***万元，全面完成了董事会既定目标，相
关指标达到了银监局的监管要求。
(二)以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构
***年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理
结构，提高治理水平,规范经营行为，通过与重庆银监局真诚沟通，
交换意见，初步形成董事会增设关联交易及风险控制委员会、审计
委员会、薪酬委员会 3个专门委员会的建议方案及组成人员名单，
并获董事会审议通过，进-步健全了权责分明、各司其职、独立运作、
相互制衡的“三会-层”的法人治理结构。
(三)董事会勤勉尽职，切实履行各项职责
***年，公司董事会召开会议 1次，全体董事按时出席会议。各
位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能
力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建.
设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中，发挥了
重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。
(四)严格执行股东会决议，有力维护股东权益
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董事会履职报告各位股东、各位董事、同志们:***年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，***财务有限公司(以下简称:财务公司)董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持“立足**、依托集团、服务产业”的经营宗旨，遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，充分发挥金融服务实体经济的功能，积极为集团成员单位破解融资难题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了良好的经济效益和社会效益。一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实...
