公司内控体系工作情况的报告
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2024-05-17
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某集团关于 20XX 年内控体系工作情况的报告
内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内
在机制，其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。为
全面掌握集团当前内部控制体系建设与监督工作，科学谋划下
一步内控体系建设工作，推动集团乘风破浪高质量发展，由我
牵头，财务部具体承办，组织相关单位，采取查阅资料、基层
走访、座谈讨论等形式，对公司的内部控制运行进行了调查研
究，分析了存在的主要问题，结合实际，提出下一步工作建议。
现将有关情况报告如下：
一、内部控制体系建设工作现状
集团党委、董事会高度重视内部控制工作的开展，成立了
内部控制体系建设工作领导小组，研究制定了《内部控制体系
建设工作方案》，领导班子成员定期听取内部控制工作开展情
况，为集团内部控制工作的开展提供充分的人力、物力和财力
保障，不断健全内部控制体系，及时协调内控问题及相关风险
应对措施，确保集团经营管理合规合法。20XX 年度主要从以
下几个方面开展内部控制工作：
（一）优化完善公司治理结构
不断优化完善法人治理结构、管控模式及集团各部门职能
提升经营管理效能，授权各子公司按法人治理结构运作，有效
监督和防范风险点。根据业务板块，将集团 7个子公司优化整
合为 XX 建设有限公司、XX 市XX 勘测规划公司、X习近平 资产
经营管理公司、习近平 建设开发有限公司、习近平X 创新建材有限
公司等五个一级子公司，设立董事会、监事会或执行董事，集
团班子成员根据工作需要兼任子公司董事长、执行董事等领导
职务，既满足掌握情况需要，又确保子公司落实独立法人地位。
集团本部设立党群工作部、行政管理部、人力资源部、战略投
资部、财务部、审计〔内审网注：各类审计报告模板方法案例
关注公众号内审网查阅〕法务部等六个职能部门，对部门职能
进行调整，并在战略投资部增设安全生产职能；六个部门根据
分工，全面加强风险管理与控制，提升集团总体管理水平。
（二）理顺明晰权责边界清单
按照调整和优化后的组织架构，逐步理顺集团本部及各子
公司的审批流程，进一步明晰集团与子公司的权责边界清单，
组织完成集团——子公司权责清单的编制，从投资管理、资金
管理、招标采购、生产经营、干部人事、薪酬绩效等 30 余项
清单事项明确了集团和子公司的权责。落实子公司法人地位，
赋予子公司应有的人权、事权、财权、经营权，实现子公司自
主经营、自负盈亏、自我发展。各子公司也分别制定或修订了
所属企业的权责清单，进一步构建起权责清晰、责任明确的管
控体系。
（三）推动完善制度建设
摘要：
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某集团关于20XX年内控体系工作情况的报告内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制，其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。为全面掌握集团当前内部控制体系建设与监督工作，科学谋划下一步内控体系建设工作，推动集团乘风破浪高质量发展，由我牵头，财务部具体承办，组织相关单位，采取查阅资料、基层走访、座谈讨论等形式，对公司的内部控制运行进行了调查研究，分析了存在的主要问题，结合实际，提出下一步工作建议。现将有关情况报告如下：一、内部控制体系建设工作现状集团党委、董事会高度重视内部控制工作的开展，成立了内部控制体系建设工作领导小组，研究制定了《内部控制体系建设工作方案》，领导班子成员...
