董事年度会工作报告
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2024-02-24
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董事年度会工作报告
X年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法
规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范
运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体
发展战略目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，不失时机
的开展资本运作，全力推进公司重大资产重组工作，加速推进资源
整合;进一步优化资产结构;按照全年重点工作计划，公司各项工作
有序推进,保持了良好的发展态势。受董事会委托，我在此向董事会
汇报 X年董事会工作报告，请审议。
一、X年董事会主要重点工作
公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完
善公司规范化建设。密切关注国家宏观政策和证券市场动态，以全
面抓好公司“规范、经营、发展”为工作主线，全面提升公司盈利能力
和管理水平，确保公司持续健康的快速发展。
1、积极推进公司重大资产重组。
根据去年董事会提出的“适时全力推进资本运作”工作要求，X年
上半年密切关注房地产类上市公司资本运作动向，X年8月7日接
公司控股股东通知，鲁能集团正在筹划有关涉及本公司重大事项，
并于 X年8月8日公司股票停牌，8月15 日公司发布重大资产重组
停牌公告，正式启动重大资产重组。
公司停牌后，配合鲁能集团、相关中介机构进行尽职调查;资产
重组范围筛选;组织、审核各中介编制重组相关材料;整理重组有关
资料等基础性工作。在深入研究重组相关规定以及现场调研等资料
的基础上，本着力求重组成功的务实原则，协助控股股东确定注入
标的资产。就公司重大资产重组工作中的难点和敏感问题，多次向
证监会、深交所进行汇报沟通。公司董事会于 X年11 月12 日审议
通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相
关议案，完成了公司决策程序和信息披露，公司股票于 X年11 月
13 日复牌。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重组工作，相关财务
审计、资产评估备案、盈利预测审核等工作正在进行中。待上述相
关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相
关事项，董事会审议通过后公司将披露重大资产重组报告书，并及
时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组
的相关事项。
2、房地产项目开发有序，生产经营业绩良好。
面对房地产调控政策和复杂多变的市场形势，公司董事会积极
应对，密切关注、认真研判和把握政策动向及市场走势，利用定期
会议期间或专门会议以及专题调研等不同形式，多次听取经营班子
经营管理和开发策略汇报，到控股公司现场调研，积极主动的调整
开发节奏和营销策略，不断提高对政策和市场的应变能力，加强成
本和费用的控制，努力提升品质，在项目建设、经营管理、销售利
润和有序开发等方面，都取得了较好的业绩
X年，公司全年实现主营业务收入14.43 亿元，利润总额5.17
亿元，归属于上市公司股东的净利润3.61 亿元，净利润较上年增加
0.81 亿元，同比增长 28.79%;扣除非经常损益后净利润2.75 亿
元，较上年减少 0.058 亿元;基本每股收益 0.70 元/股，较上年增加
0.15 元/股，增长 27.27%;总资产 41.51 亿元，较上年增长
26.41%;归属于上市公司股东的所有者权益 15.29 亿元，较上年增
长30.88%;每股净资产 2.98 元，较上年增长 30.7%，加权平均净
资产收益率 26.75%。
3、顺利完成董事会换届工作。
根据公司章程规定和公司发展战略需要，在公司股东的大力支
持下，顺利完成公司董事会、董事会各专门委员会的换届改选以及
新一届经营班子的聘任工作。新一届董事会及各专门委员会，其人
员组成、专业分布和知识结构以及其代表性等更加合理和全面。新
一届董事会及各专门委员会的有效工作，将对进一步优化公司的法
人治理结构建设，促进公司更好更快的健康发展起到积极的推动和
坚强的保证作用。
4、强化公司制度建设。
公司董事会高度重视公司规范运作，进一步强化制度建设和规
范经营管理行为，完善了公司管理制度。为规范公司管理，健全内
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董事年度会工作报告X年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，不失时机的开展资本运作，全力推进公司重大资产重组工作，加速推进资源整合;进一步优化资产结构;按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势。受董事会委托，我在此向董事会汇报X年董事会工作报告，请审议。一、X年董事会主要重点工作公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设。密切关注国家宏观政策和证券市场动态，以全面抓好...
