公司内部控制体系评价报告
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2024-02-24
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公司内部控制体系评价报告
公司内部控制体系评价报告
根据《企业内部控制规范》及配套指引的要求，结合北京**实
业总公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部
控制日常监督和专项监督的基础上,采取自查和专项检查的方
式，我们对公司内部控制的有效性进行了评价。
一、公司经理层声明
公司经理层及全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没
有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司内部控制的目标是：公司内部控制的目标是保证经营管理
合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经
营效率和效果、促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固
有局限性，故仅对实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价工作的总体情况
公司经理办公会授权综合管理部负责内部控制评价的具体组织
实施工作，对纳入评价范围的业务和事项进行评价。成立组织
机构，建立**及****两公司内部控制实施与评价工作领导小组，
下设内部控制实施与评价工作办公室，负责内控实施与评价工
作，其成员由公司资产运营部、综合办公室、财务审计部、人
力资源部、安全保卫部共同参与组成。公司综合管理部（综合
办公室）为内控实施与评价工作牵头单位。三、内部控制评价
的范围
内部控制评价的范围涵盖了公司的主要业务和事项 ,评价范围
占公司总资产 100%，纳入评价范围的业务和事项包括：组织
架构、发展战略、人力资源、资金活动、资产管理、财务报告、
全面预算、合同管理、内部信息传递等；重点关注的高风险领
域主要包括：安全生产、重大投资等事项。
（一）纳入评价范围的业务和事项包括
1、组织架构
公司建立健全了法人治理结构，设立了经理办公会和高级管理
层为主体的法人治理结构。制定了《经理办公会议事规则》等
制度，确保了公司经理办公会操作规范、运作有效。公司按照
科学、精简、高效的原则，合理设置了与公司生产经营和规模
相适应的组织架构。形成了各司其职、各负其责、相互配合、
相互制约、分层级管理的内控组织架构体系。各职能机构根据
管理职责制定了的工作制度，形成了一整套完整、合规、有效
运行的制度体系。
2、发展战略
认真贯彻两公司依据“十三五”发展规划制定的发展方向，继续
落实“两个一体化”战略，从以下几个方面着手推进公司下一步
的工作：
摘要：
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公司内部控制体系评价报告公司内部控制体系评价报告根据《企业内部控制规范》及配套指引的要求，结合北京**实业总公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上,采取自查和专项检查的方式，我们对公司内部控制的有效性进行了评价。一、公司经理层声明公司经理层及全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司内部控制的目标是：公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理保证。二、内部控制评价工作的总体情况公...
