公司董事、监事选举办法
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2024-02-24
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公司董事、监事选举办法
第 一条 为进 一步完善公司治理 ，维护股东权益 ，确保董事 、监
事提名、选举规范有序进行 ，根据《 公司法》、《上市公司治理准则》、
《 上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关规定 ，制定本办
。
第二条 按照《公司章程》的规定 ，公司董事会由 7 名董事组成 ，
其中非独立董事 4 名 ，独立董事 3 名 ；公司监事会由 3 名监事组成 ，
其中股东代表监事 2 名 ，职工代表监事 1 名。董事、监事任期自《 公
司章程》规定的就任之日起计算 ，每届任期 3 年 ，届满时为止。董事、
监事任期届满 ，可连选连任。独立董事连续任职时间不能超过 6 年。
第三条 董事和股东代表监事由股东大会选举产生 ，职工代表监
事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生 ，直接
进入董事会、监事会。
第四条 本办法所涉及到的有效表决股份数除特别说明的以外 ，
均指出席股东大会的股东所持有效表决权的股份数。
第五条 董事候选人的提名程序
( 一 ) 非独立董事候选人的提名
1.有权提名人
( 1 ) 公司董事会。
( 2 ) 单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东。
2.提名办法与程序
( 1 )非独立董事候选人的提名人在提名前应当征得被提名人的同
。
( 2 )非独立董事候选人的提名人应在董事会发出关于董事会换届
通知起十个工作日内 ，按照通知相关要求向公司董事会提交候选非独
立董事资料。
( 3 ) 董事会对被提名的新一届非独立董事候选人进行提名程序和
资格审查。
( 4 ) 召开董事会审议非独立董事候选人 ，经审议通过后 ，以提案
的方式提交股东大会投票、选举。
( 5 ) 单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东可以在股东大
会召开 10 日前向大会召集人提名非独立董事候选人作为股东大会的临
时提案 ，董事会应当在大会召开前完成资格审核。董事会在发出股东
大会的补充通知时 ，说明如果候选人符合资格审查 ，将提交大会审议 ，
否则将不提交大会审议。
( 二 ) 独立董事候选人的提名程序
1.有权提名人
( 1 ) 公司董事会。
( 2 ) 公司监事会。
( 3 ) 单独或者合并持有本公司 1%以上股份的股东。
2.提名办法与程序
( 1 ) 独立董事候选人的提名人在提名前应当征得被提名人的同
。
( 2 )独立董事候选人的提名人应在董事会发出关于董事会换届通
知起十个工作日内 ，按照通知相关要求向公司董事会提交候选独立董
事资料。
( 3 ) 董事会对被提名的新一届独立董事候选人进行提名程序和资
格审查。
( 4 ) 独立董事候选人经董事会审议通过后 ，以提案的方式提交股
东大会投票、选举。
( 5 ) 单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东可以在股东大
会召开 10 日前向大会召集人提名独立董事候选人作为股东大会的临时
提案。董事会在发出股东大会通知时 ，独立董事候选人的有关材料应
同时报送深圳证券交易所 ，深交所对其任职资格和独立性进行备案审
核 ，经深交所备案无异议的独立董事候选人方可进行股东大会选举。
第六条 股东代表监事候选人的提名程序
( 一 ) 有权提名人
1.公司监事会。
2.单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东。
( 二 ) 提名办法与程序
1.股东代表监事候选人提名人在提名前应当征得被提名人的同意。
2.股东代表监事候选人提名人应在监事会发出关于监事会换届通
知起十个工作日内 ，按照通知相关要求向公司监事会提交候选股东代
表监事资料。
3.监事会对被提名的新一届监事候选人进行提名程序和资格审查。
4.监事候选人经监事会审议通过后 ，以提案的方式提交股东大会投
票、选举。
5.单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召
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公司董事、监事选举办法第一条为进一步完善公司治理，维护股东权益，确保董事、监事提名、选举规范有序进行，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关规定，制定本办。第二条按照《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名；公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。董事、监事任期自《公司章程》规定的就任之日起计算，每届任期3年，届满时为止。董事、监事任期届满，可连选连任。独立董事连续任职时间不能超过6年。第三条董事和股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民...
