银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作汇报
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2023-12-27
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银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作汇报
[模板仅供参考]
XX 银行根据《XX 工作的通知》，认真学习并积极总结，现将
20XX 年度我行相关工作情况汇报如下:
一、打击治理电信络新型违法犯罪工作开展情况
(一)为确保打击治理电信络新型违法犯罪工作开展，我行成立
打击治理电信络新型违法犯罪工作领导小组，由行长任组长，副行
长、行长助理任副组长，各部室负责人为领导小组成员，负责统筹
协调打击治理电信络新型犯罪工作，主要职责包括:
负责牵头组织执行领导小组的各项决议;负责协调配合监管部门
及总行相关部门做好通知落实工作;负责组织展开自查;负责牵头处
理点上报的可疑交易情况及风险账户、重大事项及时采取应急措施
并上报领导小组;其他涉及电信络诈骗的事项等。
(二)建立及完善账户管理相关制度。
一是我行认真核实，严格执行实名制管理规定。
根据《个人存款账户实名制规定》，我行在客户开立银行卡前
做好在核心系统联核查工作，对于不能识别身份的要求客户出具驾
照、户口本等辅助证件，杜绝为客户开立假名、匿名账户
二是在开卡数量方面，我行系统自动控制个人名下开卡数量不
得超过 3张。
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银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作汇报[模板仅供参考]XX银行根据《XX工作的通知》，认真学习并积极总结，现将20XX年度我行相关工作情况汇报如下:一、打击治理电信络新型违法犯罪工作开展情况(一)为确保打击治理电信络新型违法犯罪工作开展，我行成立打击治理电信络新型违法犯罪工作领导小组，由行长任组长，副行长、行长助理任副组长，各部室负责人为领导小组成员，负责统筹协调打击治理电信络新型犯罪工作，主要职责包括:负责牵头组织执行领导小组的各项决议;负责协调配合监管部门及总行相关部门做好通知落实工作;负责组织展开自查;负责牵头处理点上报的可疑交易情况及风险账户、重大事项及时采取应急措施并上报领导小组;...
