银行员工案件防控警示教育心得体会
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2024-01-15
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银行员工案件防控警示教育心得体会
入行九年，各类警示教育片已观看数十场，久之，案例带
给我的不再是警钟、不再是标准，更多地改变成了一种遵循的
习惯，一种恪守的精神。
我从事着一个高风险行业，一个可促人犯罪的工作。每天
看着数以百万的现金刷刷而过，需要坚持的意志力来抵抗金钱
的诱惑，所以，警示教育就像一项时刻鸣响的警钟，告诫我，
合规要永记于心！
我认为所有的犯罪都具有两面性，一项是客观方面引发的
一项是主观意愿导致的。我更坚信，这次世界上没有一项人是
刻意放弃美好生活面走向犯罪公路的，这就对银行工作人员提
出了必性要求，必须定期排查每位员工的生活状态、思维动态，
尤其关注异常变化，比如：辖内员工是否存在多处借债、过度
消费等。一旦发现隐患，立即采取有效措施，将违规直接扼杀
在萌芽状态，如此，犯罪活动必将破灭。
本个观看的警示片中，有一段是银行内部人员窃取客户信
息，从而盗用客户资金的录像，这使我想起前段时间所学的
《风险管理》中对于银行风险的归集与定义。通过所学知识的
标签： #警示教育
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银行员工案件防控警示教育心得体会入行九年，各类警示教育片已观看数十场，久之，案例带给我的不再是警钟、不再是标准，更多地改变成了一种遵循的习惯，一种恪守的精神。我从事着一个高风险行业，一个可促人犯罪的工作。每天看着数以百万的现金刷刷而过，需要坚持的意志力来抵抗金钱的诱惑，所以，警示教育就像一项时刻鸣响的警钟，告诫我，合规要永记于心！我认为所有的犯罪都具有两面性，一项是客观方面引发的一项是主观意愿导致的。我更坚信，这次世界上没有一项人是刻意放弃美好生活面走向犯罪公路的，这就对银行工作人员提出了必性要求，必须定期排查每位员工的生活状态、思维动态，尤其关注异常变化，比如：辖内员工是否存在多处借债、过度...
